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江蘇神通閥門股份有限公司 董事會提名委員會工作細則
發(fā)布時間：
2022-10-26
江蘇神通閥門股份有限公司
董事會提名委員會工作細則
（經(jīng)第六屆董事會第三次會議修訂）
第一節(jié) 總則
第一條 為完善江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，增強董事會選舉程序的科學性、民主性，優(yōu)化董事會的組成人員結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會提名委員會。
第二條 為使提名委員會規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本工作細則。
第三條 提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門議事機構(gòu)，主要負責對擬任公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標準和程序提出建議。
第二節(jié) 人員組成
第四條 提名委員會委員由三名董事組成，其中獨立董事應(yīng)不少于兩名。
第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第六條 提名委員會設(shè)主任一名，由獨立董事委員擔任。提名委員會主任由全體委員的二分之一以上選舉產(chǎn)生。
提名委員會主任負責召集和主持提名委員會會議，當提名委員會主任不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責。
第七條 提名委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時，公司董事會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。
在提名委員會委員人數(shù)達到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會暫停行使本工作細則規(guī)定的職權(quán)。
第八條 《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于提名委員會委員。
第三節(jié) 職責權(quán)限
第九條 提名委員會主要負責向公司董事會提出更換、推薦新任董事候選人及高級管理人員候選人的意見或建議。
第十條 提名委員會主要行使下列職權(quán)：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；
（二）研究董事、總裁及其他高級管理人員的選任或聘任標準和程序，并向董事會提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；
（四）在董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；
（五）在高級管理人員聘期屆滿時，向董事會提出新聘高級管理人員候選人的建議；
（六）對董事、總裁及其他高級管理人員的工作情況進行評估，在必要時根據(jù)評估結(jié)果提出更換董事、總裁或其他高級管理人員的意見或建議；
（七）法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定或授權(quán)的其他事宜。
第十一條 提名委員會對本工作細則前條規(guī)定的事項進行審議后，應(yīng)形成提名委員會會議決議連同相關(guān)議案報送公司董事會。
第十二條 提名委員會行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。
第十三條 提名委員會履行職責時，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費用由公司承擔。
第十四條 董事會應(yīng)充分尊重提名委員會關(guān)于董事、高級管理人員候選人提名的建議。
第四節(jié) 議事程序
第十五條 提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
第十六條 提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十七條 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十八條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會議。
第十九條 如有必要，委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司承擔。
第二十條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。
第二十一條 提名委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應(yīng)回避。
第二十二條 提名委員會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第二十三條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十四條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第五節(jié) 附則
第二十五條 本工作細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法律和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時， 按有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。
第二十六條 本工作細則由公司董事會負責解釋和修訂。
第二十七條 本工作細則由公司董事會通過之日起正式實施。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2022年10月26日
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