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江蘇神通閥門股份有限公司 獨立董事年報工作制度
發(fā)布時間：
2023-12-10
江蘇神通閥門股份有限公司
獨立董事年報工作制度
（經(jīng)第六屆董事會第十一次會議修訂）
- 為進(jìn)一步完善江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司內(nèi)部控制制度，明確獨立董事的職責(zé)，提高年報財務(wù)信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
- 獨立董事應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門關(guān)于編制和披露年度報告的要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
- 獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
- 每個會計年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向獨立董事全面匯報公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況，同時，公司應(yīng)盡力安排獨立董事進(jìn)行實地考察，上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
- 財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進(jìn)場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)資料。獨立董事應(yīng)在年審會計師事務(wù)所進(jìn)場審計前，與年審注冊會計師溝通審計工作小組的人員構(gòu)成、審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法、本年度審計重點；獨立董事應(yīng)聽取公司財務(wù)總監(jiān)對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的匯報。
- 財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)，形成溝通意見函提交給審計委員會。見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
- 獨立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就公司重大關(guān)聯(lián)交易、累計和當(dāng)期對外擔(dān)保等重大事項發(fā)表獨立意見。獨立董事應(yīng)當(dāng)對年度報告簽署書面確認(rèn)意見。獨立董事對年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。
- 公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
- 獨立董事對公司年報存有異議的，經(jīng)全體獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)，對相關(guān)事項進(jìn)行審計，所發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。
- 獨立董事應(yīng)當(dāng)每年對獨立性情況進(jìn)行自查， 并將自查情況提交董事會。 董事會應(yīng)當(dāng)每年對在任獨立董事獨立性情況進(jìn)行評估并出具專項意見，與年度報告同時披露。
- 獨立董事應(yīng)高度關(guān)注公司年報審計期間改聘會計師事務(wù)所的情形，如發(fā)生年報審計期間改聘會計師事務(wù)所的情形，獨立董事應(yīng)發(fā)表意見并及時向江蘇證監(jiān)局和深圳證券交易所報告。
- 在年度報告編制和審議期間，獨立董事負(fù)有保密義務(wù)。在年度報告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為的發(fā)生。
- 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
- 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
- 本制度自公司董事會通過之日起正式實施。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2023年12月10日
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