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第六屆董事會第十六次會議決議公告
發(fā)布時間:
2024-08-20
證券代碼:002438 證券簡稱:江蘇神通 公告編號:2024-046
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:本次會議已于2024年8月8日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了通知;
2、會議召開的時間、地點和方式:本次會議于2024年8月18日在本公司總部1204多功能會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開;
3、會議出席情況:本次會議應(yīng)出席董事7名,實際出席7名;
4、會議主持及列席人員:本次會議由董事長韓力先生主持,公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議;
5、會議合規(guī)情況:本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于2024年半年度報告及其摘要的議案
董事會編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票,該議案獲得通過。
《2024年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
2、關(guān)于《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票,該議案獲得通過。
獨立董事的獨立意見為:經(jīng)核查,2024年半年度公司募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,不存在違規(guī)使用募集資金的行為,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編制的《專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,如實反映了公司2024年半年度募集資金實際存放與使用情況。
以上獨立董事意見的詳細(xì)內(nèi)容見2024年8月20日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.cm.cn)上的《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議》。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2024-048)。
3、關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
公司子公司瑞帆節(jié)能科技有限公司(以下簡稱“瑞帆節(jié)能”)為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬向商業(yè)銀行申請總額不超過人民幣48,000萬元的綜合授信額度,授信期限為1年, 授信額度可循環(huán)使用。公司擬為瑞帆節(jié)能申請的上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,以上擔(dān)保計劃是瑞帆節(jié)能與商業(yè)銀行初步協(xié)商后制訂的預(yù)案,相關(guān)擔(dān)保事項以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:同意:7票;反對:0票;棄權(quán):0票。該議案獲得通過,并同意提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事的獨立意見為:經(jīng)審核,被擔(dān)保對象瑞帆節(jié)能為公司的全資子公司,公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行控制,財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi),本次擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保主要用于為滿足瑞帆節(jié)能生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要,符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項履行了必要的法定程序,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形,符合公司整體長遠利益。因此,同意該議案內(nèi)容,并同意將該議案提交公司第六屆董事會第十六次會議審議。
以上獨立董事獨立意見的詳細(xì)內(nèi)容見2024年8月20日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.cm.cn)上的《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議》。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》(公告編號:2024-049)。
4、關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案
鑒于本次董事會會議審議通過的部分議案需經(jīng)股東大會審議和通過,現(xiàn)提議于2024年9月10日下午14:00在公司總部1204多功能會議室,以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2024年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果:同意:7票;反對:0票;棄權(quán):0票。該議案獲得通過。
會議通知的具體內(nèi)容詳見刊載于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2024-050)。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議;
2、第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議;
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年8月20日
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